Ação conjunta entre as polícias civis de quatro estados cumpre 157 ordens judiciais contra organização acusada de aplicar golpes virtuais e lavar dinheiro
Uma operação de grande porte foi deflagrada nesta quinta-feira (22) para combater uma organização criminosa especializada em estelionato e lavagem de dinheiro com atuação em todo o país. Batizada de Broker Phantom, a ação é coordenada pela Polícia Civil de Goiás, com apoio da Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá (MT), além das polícias civis de São Paulo e Santa Catarina.
A ofensiva mobiliza mais de 400 agentes para o cumprimento de 157 ordens judiciais, entre mandados de busca, prisão e bloqueio de bens. Em Mato Grosso, estão sendo cumpridos 74 mandados — sendo 37 de prisão e 37 de busca e apreensão — em Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Primavera do Leste, Diamantino e São José do Rio Claro.
As investigações foram conduzidas pelo Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF/DEIC) e revelam um esquema sofisticado baseado em engenharia social. O grupo utilizava plataformas de comércio eletrônico para aplicar golpes, sobretudo o chamado “golpe do intermediário”, no qual os criminosos criavam anúncios falsos e manipulavam as vítimas para transferirem valores a contas de terceiros — os chamados “laranjas”.
Segundo a Polícia Civil, pelo menos 144 anúncios fraudulentos foram identificados, operados a partir de mais de 40 contas com perfis falsos. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 2 milhões.
Entre os alvos estão 59 mandados de prisão temporária, 18 de prisão preventiva e 78 buscas domiciliares, além de quebra de sigilo telefônico e telemático e bloqueio de bens.
A análise do material apreendido deve aprofundar a investigação, identificar outros integrantes e mapear a estrutura completa da organização. A Polícia Civil afirma que o objetivo é não apenas responsabilizar os envolvidos, mas também recuperar os valores desviados das vítimas.
Fonte:PJCMT/Redação
